24.12
Вопрос #11637
Обналичивание денег
Автор:
Рустам,
Город: Нальчик / Респ Кабардино-Балкарская,
24.12.2016 12:40:20
Суть вопроса:
Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Другие вопросы:
#68523
28.05.2024 (21:30)
Как поменять ответчика на мировом соглашении в апелляции?
Как поменять ответчика на мировом соглашении в апелляции?
В первой инстанции был иск к двум ответчиком солидарно. Присудили первому оплату по иску.
Можно ли заменить в апелляции первого ответчика на второго если все стороны согласны на это?
#68519
27.05.2024 (21:54)
Как пойти на попытку мирового соглашения но если не получится то не ухудшить себе позицию в суде?
Как пойти на попытку мирового соглашения но если не получится то не ухудшить себе позицию в суде?
Есть истец и несколько ответчиков. Появились документы в деле, которые указывают что истец проиграет 99%.
Уговорили юриста истца на попытку мирового. Но может все сорваться т.к. сам клиент пока за границей.
Если мировое не состоится, то как не ухудшить себе позицию в суде?
Что говорить в суде? Мировое мы готовы обсудить, но это не значит что мы признаем свою вину хоть в чем-то.
#68518
27.05.2024 (16:55)
Как взыскиваются со сторон в суде затраты по гражданскому делу если привлекут 3-е лицо?
По результатам экспертизы виновато в дефектах 3-лицо, монтажник истца.
Дефектов не по вине истца нашли мало, на 10 тыс. Монтажник готов исправить хоть сегодня. Но истец хотел и думал что вина продавца будет.
1. Как будут взысканы расходы сторон по делу, если привлекут 3-е лицо?
С монтажника исправить дефекты или выплатить 10 тыс.
А остальные затраты сторон как?
Истец должен будет оплатить затраты истца и оплатить экспертизу?
2. Если монтажника привлекут 3-м лицом, такие с него расходы могут быть? Только в рамках дефектов или еще затраты сторон по делу (юристы, экспертизу, пошлину, моральный ущ. и т.д.) могут взыскать?